举办时间：2014年7月25日 9:00-17:00
举办地址：深圳市科学馆（深圳市福田区上步中路1003号）
主办机构：iTrade国际贸易俱乐部
支持机构：深圳市天地纵横企业管理顾问有限公司
【活动背景】
自2005年6月中国在世界海关组织第105/106届理事会年会上签署实施《全球贸易安全和便利标准框架》意向书以来，中国海关积极进行AEO（“经认证的经营者”）制度的研究和实践，将AEO制度关于守法、安全和海关与商界的合作伙伴关系等实体要求及贸易便利措施、认证程序纳入其中，将海关AA类企业的标准和条件与WCO的AEO相关要求一致化，从而具体将AEO制度转化为国内制度。
现时，中国海关制订了一系列的验证稽查程序和标准，通过实施符合性测试和实质性测试，判断和评估被稽查企业守法状况、贸易安全情况，在验证稽查过程中据此发现众多的企业违法、走私情形。
结合中国海关正在部署的企业信用管理办法，围绕验证稽查的核心问题，本次活动邀请中国知名关贸综合管理专家进行深度剖析，帮助企业对中国海关AEO/AA类企业验证稽查有一个系统、理性、具体的认识。
【活动安排】
8:30 - 9:00 签到以及资料领取
9:10 - 12:00 主题培训交流（主讲专家：熊斌）
一、中国海关验证稽查制度介绍
1）验证稽查的概念、性质和执法依据
2）海关验证稽查和WCO SAFE之AEO认证体系
3）中欧、中美、中韩、中新等海关合作项目介绍
二、海关验证稽查方法介绍
1）验证稽查具体方式
2）海关如何实施验证稽查？
（1）准入式验证稽查的实施
（2）监控式验证稽查的实施
（3）验证稽查的范围、内容和程序
3）符合性测试介绍和案例讲解
4）实质性测试介绍和案例讲解
13:30 - 16:30 主题培训交流（主讲专家：熊斌）
三、海关验证稽查要点剖析
1）企业基本情况验证稽查要点
2）内部控制类指标精讲和验证稽查要点
（1）组织机构控制指标精讲和案例剖析
（2）进出口业务控制指标精讲和案例剖析
（3）会计系统控制指标精讲和案例剖析
（4）信息系统控制指标精讲和案例剖析
（5）进出口代理业务控制指标精讲和案例剖析
（6）报关代理业务控制指标精讲和案例剖析
（7）内部审计控制指标精讲和案例剖析
3）财务状况类指标精讲和验证稽查要点
（1）盈利能力指标精讲和案例剖析
（2）缴税能力指标精讲和案例剖析
4）进出口守法类指标精讲和验证稽查要点
（1）一般贸易进出口活动守法类指标精讲和案例剖析
（2）加工贸易及保税进出口活动守法类指标精讲和案例剖析
（3）减免税进出口活动守法类指标精讲和案例剖析
（4）其他进出口活动守法类指标精讲和案例剖析
5）贸易安全类指标精讲和验证稽查要点
（1）场所安全管理指标精读和案例剖析
（2）进入控制管理指标精读和案例剖析
（3）人员安全管理指标精读和案例剖析
（4）商业伙伴安全管理指标精读和案例剖析
（5）货物与集装箱安全管理指标精读和案例剖析
（6）运输工具安全管理指标精读和案例剖析
（7）信息技术安全管理指标精读和案例剖析
（8）危机管理指标精读和案例剖析
四、企业验证稽查事务管理
1）成功通过实现验证稽查的先决条件
2）企业验证稽查基本步骤和管理思路
其间15:00 - 15:10为休息及自由交流时间
16:30-17:10 专家现场答疑
【授课教练】
熊斌，中国为数不多的涉外关贸&财税综合风险合规管理和业务筹划专家，天地纵横顾问机构创始合伙人&多维国际贸易服务平台-iTrade国际贸易俱乐部执行主席、东日财税集团首席关贸顾问。浙江大学CAD&CG国家重点实验室博士，国家专业人才认证中心注册国际贸易合规师指导专家，中国职业经理人资格认证中心物流通关师指导专家。受聘多个政府项目顾问，任中华外贸网首席财税&关贸顾问、北京国际交流协会法律专业委员会高级顾问、广东省供应链管理协会关贸专业委员会主任等职务。
熊老师积极参与政策制度研究和企业应用实践，参与国内数个外贸综合服务平台&跨境电子商务平台设计，经常性参与相关政府机构、海关技术协作区、税务、商务部门进行专业交流和业务培训，参与新型贸易模式设计和政策推进，积极促进涉外政策优化调整，始终保持行业前瞻性、全面性，积极指导企业优化涉外运营模式、建立涉外事务风险管理体系，为企业健康发展“保驾护航”，取得了卓越的实战成果。
熊老师参与多项海关总署监管示范工程和地区海关监管系统项目，参与海关总署多项科研课题研究，参与海关加工贸易联网监管示范工程推广，指导中国众多大中型涉外企业完成涉外海关、税务、外汇、工商、贸易模式、供应链筹划和通过海关验证稽查，具备深厚的疑难涉外问题处置&筹划能力。
熊老师为《涉外型企业海关事务全面风险管理研究报告》、 《加工贸易企业海关事务各部门协作流程研究报告》、《行业商品归并策略研究报告》、《中国海关估价综合案例分析研究报告》、《中国海关稽查风险管理报告》等研究项目责任人。其著作《外贸企业轻松应对海关估价》、《加工贸易企业关务作业统筹》、《加工贸易实务操作与风险管理》为行界最受欢迎的行业书籍。
熊老师指导企业验证稽查内审工作
熊老师主导编写的《中国海关稽查风险管理报告》
